Analista Sênior de PLD at Banco Santander SA

Descrição da Função:

Últimas informações de emprego de Banco Santander SA para o cargo de Analista Sênior de PLD. If the Analista Sênior de PLD vaga em Brasil corresponde às suas qualificações, submeta a sua candidatura ou CV atualizado diretamente através do portal Jobkos.

Tenha em atenção que candidatar-se a um emprego exige o cumprimento de requisitos da empresa. Esperamos que a oportunidade em Banco Santander SA para o cargo de Analista Sênior de PLD abaixo seja adequada ao seu perfil.

Analista Sênior de PLD (País: Brasil)

Como Analista Sênior de PLD, sua função será garantir a gestão de riscos associados à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, atuando em parceria com as áreas de negócios, compliance e riscos.

Responsabilidades

• Realizar análises de clientes Pessoa Jurídica no âmbito dos processos de KYC e PLD.
• Conduzir diligências e investigações relacionadas a estruturas societárias complexas e possíveis ocultações de beneficiários finais.
• Analisar alertas de monitoramento transacional, identificando comportamentos atípicos, incompatibilidades financeiras e potenciais indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
• Elaborar pareceres técnicos e relatórios de análise com fundamentação adequada e evidências documentais.
• Realizar pesquisas em fontes públicas, bases internas e ferramentas especializadas para suporte às análises.
• Interagir com áreas de negócio, compliance, riscos e demais áreas de suporte para obtenção de informações complementares.
• Atuar na análise de casos relacionados a sanções econômicas e restritivas nacionais e internacionais (OFAC, ONU, União Europeia, entre outras).

Habilidades e Qualificações Desejadas

• Profissional analítico, investigativo e detalhista.
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.
• Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Requisitos

• Experiência prévia (mínimo 5 anos) em Financial Crime Compliance, Due Diligence Reforçada (EDD), análise de estruturas societárias complexas e conhecimento sobre regulamentações e práticas relacionadas a PLD/FTP e sanções.
• Domínio do Pacote Office, especialmente Excel.
• Inglês avançado.

Diferenciais

• Certificações relacionadas a PLD/FT.
• Vivência em instituições financeiras, bancos, adquirência, fintechs ou meios de pagamento.
• Experiência no desenvolvimento ou utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.

Benefícios

• Remuneração Variável (PLR + Bônus).
• Assistência Médica e Odontológica.
• Auxílio Alimentação e Refeição.
• Previdência Complementar.
• Seguro de Vida.
• Auxílio Creche/Babá.
• Gympass ou Totalpass.
• Vale Transporte.
• Programa Nascer.
• Be Healthy – Programa que incentiva hábitos mais saudáveis.
• PAPE – Programa de apoio pessoal especializado.

#J-18808-Ljbffr

Informação da Vaga:

• Empresa: Banco Santander SA
• Cargo: Analista Sênior de PLD
• Local de Trabalho: Brasil
• País: BR

Como enviar a sua candidatura:

Após ler e compreender os critérios e requisitos mínimos explicados na informação da vaga Analista Sênior de PLD at the office Brasil acima, prepare de imediato os documentos de candidatura, tais como carta de apresentação, CV, cópia do diploma e outros anexos. Envie através do link 'Próxima Página' abaixo.

Próxima Página »

  Analista de prevenção de perdas e controles internos at BIO MUNDO

Publicado: 2 hours ago

Desc.: Analista de Prevenção de Perdas e Controles InternosBuscamos uma pessoa para atuar na prevenção, identificação e redução de perdas operacionais, financeiras e de estoque, garantindo maior controle dos...

Empresa: BIO MUNDO | Localização: Brasília

---

  Senior Manager, Government Sales at jobr.pro

Publicado: 8 hours ago

Desc.: Job Description About the job: The Red Hat Brasil Enterprise Sales team is seeking an experienced Government Sales Leader in Brasília. Successful applicants will excel at leading and executing larg...

Empresa: jobr.pro | Localização: Brasília

---

  Analista De Projetos E Negócios at Mirante Tecnologia

Publicado: 1 day ago

Desc.: Analista de Projetos e Negócios Modalidade: Híbrido Contratação: PJ Buscamos um(a) Analista de Projetos e Negócios para atuar na gestão e acompanhamento de projetos estratégicos, garantindo a...

Empresa: Mirante Tecnologia | Localização: Brasília

---

  Sustainable Finance Experts at NTU International A/S

Publicado: 2 days ago

Desc.: Sustainable Finance Experts NTU International A/S is currently preparing a proposal for the EU-funded project “EU-LAC Policy Dialogue Support Facility” and is building a network of qualified Senior...

Empresa: NTU International A/S | Localização: Brasília

---

  Estagiário at Bunker Brain Comunicação e Estratégia

Publicado: 2 days ago

Desc.: Estamos contratando! O Mentoria Eleitoral está com vaga aberta para quem deseja atuar em uma campanha eleitoral e desenvolver experiência prática em comunicação política. Vaga disponível: * Estagiár...

Empresa: Bunker Brain Comunicação e Estratégia | Localização: Brasília

---