Analista Compliance Júnior Pld at Empresa Confidencial

Descrição da Função:

Últimas informações de emprego de Empresa Confidencial para o cargo de Analista Compliance Júnior Pld. If the Analista Compliance Júnior Pld vaga em São Paulo corresponde às suas qualificações, submeta a sua candidatura ou CV atualizado diretamente através do portal Jobkos.

Tenha em atenção que candidatar-se a um emprego exige o cumprimento de requisitos da empresa. Esperamos que a oportunidade em Empresa Confidencial para o cargo de Analista Compliance Júnior Pld abaixo seja adequada ao seu perfil.

A área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) é responsável por proteger a integridade da instituição, por meio do monitoramento de operações financeiras e da identificação de padrões suspeitos. O objetivo central é assegurar o cumprimento das normas do Banco Central (Bacen) e do COAF, mitigando riscos de sanções e preservando a reputação do banco perante o mercado e os órgãos reguladores.Desafios da posição:Apoiar o monitoramento e a análise de transações financeiras, identificando indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O(a) analista atuará na execução operacional dos controles de PLD, no monitoramento de listas restritivas e na qualificação de alertas, além de apoiar análises de KYC, KYE, KYP e KYS, garantindo conformidade com diretrizes e prazos regulatórios vigentes.Monitorar e analisar alertas gerados pelos sistemas de prevenção; Apoiar os processos de KYC, KYE, KYP e KYS; Realizar pesquisas em fontes públicas, listas restritivas internas e ferramentas de bureau, visando identificar PEPs (Pessoas Expostas Politicamente) e mídias negativas relevantes sob a ótica de PLD/FT; Elaborar dossiês para suporte à comunicação de operações suspeitas ao COAF; Apoiar a revisão e atualização cadastral de clientes; Auxiliar na extração de dados para indicadores de desempenho (KPIs) da área; Contribuir paraa organização de evidências para auditorias internas e inspeções do Banco Central; Acompanhar a fila diária de análises, garantindo o cumprimento dos prazos regulatórios (SLA); Apoiar a elaboração de materiais para comitês de PLD/FT e apresentações sob demanda.Requisitos:Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiência prévia (inclusive estágio) em PLD/FT, prevenção à fraude ou operações bancárias; Desejável familiaridade com rotinas de análise de dados; Pacote Office intermediário/avançado (ênfase em Excel — PROCV, tabelas dinâmicas — e PowerPoint para apresentações); Familiaridade com ferramentas de busca e monitoramento (sistemas internos ou de mercado de PLD/FT); Desejável conhecimento básico em ferramentas de visualização de dados (ex: Power BI) para acompanhamento de volumetria; Conhecimento das normas Bacen 3.978 e 4.001 (e/ou regulamentações vigentes de PLD/FT); Conhecimento dos pilares de PLD: KYC (cliente), KYP (parceiro), KYE (funcionário) e KYS (fornecedor); Noções sobre produtos bancários (cartão de crédito, Pix, conta digital PF e PJ e antecipação de recebíveis); Conhecimento sobre o papel do COAF e tipologias comuns de lavagem de dinheiro.

Informação da Vaga:

• Empresa: Empresa Confidencial
• Cargo: Analista Compliance Júnior Pld
• Local de Trabalho: São Paulo
• País: BR

Como enviar a sua candidatura:

Após ler e compreender os critérios e requisitos mínimos explicados na informação da vaga Analista Compliance Júnior Pld at the office São Paulo acima, prepare de imediato os documentos de candidatura, tais como carta de apresentação, CV, cópia do diploma e outros anexos. Envie através do link 'Próxima Página' abaixo.

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